本公司及董事会全部成员包管通告体例的实在、精确和完备，并对通告中的子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉负连带义务。

　　2018年11月28日，海宁华夏皮革城股分无限公司（特别提示简称“公司”）进行第四届董事会第十八次集会，本次集会以通信体例大会。集会告诉及集会材质已于2018年11月18日以德律风和电子邮件相联合的体例投递列位董事。本次集会应到董事9名，实到董事9名，预会人数契合《中华公共共和国公公法》和《公司条例》的相关划定。集会由董事长张月明师长教师调集并垄断。预会董事以传真体例经过特别提示议案：

　　鉴于对公司将来成长远景的决定信念及对公司代价的高度承认，为增进公司安康可连续成长，成立健壮投资者报答体制，晋升上市公司投资代价，保护泛博股东好处，公司拟停止股分回购。

　　公司本次回购股分拟用于职工持股、股权鼓励、照章让渡、库存股、其余保护公司代价及股东权力所需等相干法令、律例、范例性文献划定的用处，或照章给以刊出。详细用处提请股东南大学会受权董事会根据相关法令律例肯定。

　　回购资本总数不跨越钱6,000万元（含）且不低于钱3,600万元（含）。详细回购资本总数以回购期满时现实回购股分利用的资本总数为准。

　　依照回购股分价钱不跨越钱6元/股的前提下停止测算，估计本次回购股分约为600万股至1,000万股，占公司今朝总股本的比率约为0.47%至0.78%。详细回购股分的数目以回购期满时现实回购的股分数目为准。

　　如公司在回购股分期内实行了送股、本钱公积转增股本、现款分成、配股及其余除权除息事变，自股价除权除息之日起，依照华夏证监会及深圳证券买卖所的相干划定响应调动回购股分价钱下限及回购股分数目。

　　为庇护投资者好处，联合最近一周公司股价，公司本次回购股分的价钱为不跨越钱6元/股(含)。现实回购股分价钱由股东南大学会受权公司董事会在回购启用后视公司股票详细环境并联合公司财政状态和运营状态肯定。

　　如公司在回购股分期内实行了送股、本钱公积转增股本、现款分成、配股及其余除权除息事变，自股价除权除息之日起，依照华夏证监会及深圳证券买卖所的相干划定响应调动回购股分价钱下限。

　　回购刻日为自股东南大学会审议经过本回购股分规划之日起12个月内。若是涉及特别提示前提，则回购刻日提早届满：

　　⑴若是在回购刻日内回购资本利用金额到达最高限额，则回购规划即实行终了，回购刻日自该日起提早届满。

　　二、如上市公司董事会决议停止本回购规划，则回购刻日自董事会抉择停止本回购规划之日起提早届满。

　　二、自大概对上市公司股票买卖价钱发生庞大感化的庞大事变产生之日或在决议计划过程当中，至照章表露后2个买卖日内；

　　具体环境请见公司指定音讯表露媒介《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上同日表露的《对于以会合竞价买卖体例回购股分预案的通告》。

　　为包管本次回购公司股分的高效、有序停止，公司董事会提请公司股东南大学会受权董事会全权打点本次回购股分事情的相关事件，包罗但不限于：

　　⑶受权公司董事会根据相关划定（即合用的法令、律例、囚禁部分的相关划定）调动详细实行规划，打点与股分回购相关的其余事件；

　　五、受权公司董事会在相干事变告终后，打点公司条例及其余大概触及变更的文献点窜，并打点工商变动挂号等事件；

　　为了满意公司平常运营必要，归纳《公公法（2018年订正）》对回购条目点窜等现实环境，现对《海宁华夏皮革城股分无限公司条例》部门体例停止订正。

　　具体环境请见公司于同日在指定音讯表露媒介《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上表露的《对于订正〈公司条例〉的通告》、《公司条例批改案》及订正后的《公司条例》。

　　按照公司2014年年度股东南大学会会经过议定议，核准利用不跨越10亿元钱的自有资本停止投资理财。现该项投资刻日到期，基于公司今朝拥有比较妥当的净现款流，为进步资本利用效力、增添股东报答，在保证公司平常运营、名目扶植资本须要，并有用掌握告急的条件下，拟连接利用不跨越10亿元钱的自有资本停止投资理财。

　　具体环境请见公司指定音讯表露媒介《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上同日表露的《对于连接利用自有资本停止投资理财的通告》。

　　公司决议于2018年12月17日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司集会室大会公司2018年第三次姑且股东南大学会。具体环境请见公司指定音讯表露媒介《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上同日表露的《对于大会2018年第三次姑且股东南大学会的告诉》。

　　本公司及监事会全部成员包管通告体例的实在、精确和完备，并对通告中的子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉负连带义务。

　　2018年11月28日，海宁华夏皮革城股分无限公司（特别提示简称“公司”）进行第四届监事会第十六次集会，本次集会采取通信体例大会。集会告诉及集会材质已于2018年11月18日以德律风和电子邮件相联合的体例投递列位监事。本次集会应到监事5名，实到监事5名，预会人数契合《中华公共共和国公公法》和《公司条例》的相关划定。集会由监事会主席凌金松师长教师调集并垄断。预会监事以传真体例经过特别提示议案：

　　鉴于对公司将来成长远景的决定信念及对公司代价的高度承认，为增进公司安康可连续成长，成立健壮投资者报答体制，晋升上市公司投资代价，保护泛博股东好处，公司拟停止股分回购。

　　公司本次回购股分拟用于职工持股、股权鼓励、照章让渡、库存股、其余保护公司代价及股东权力所需等相干法令、律例、范例性文献划定的用处，或照章给以刊出。 详细用处提请股东南大学会受权董事会根据相关法令律例肯定。

　　回购资本总数不跨越钱6,000万元（含）且不低于钱3,600万元（含）。详细回购资本总数以回购期满时现实回购股分利用的资本总数为准。

　　依照回购股分价钱不跨越钱6元/股的前提下停止测算，估计本次回购股分约为600万股至1,000万股，占公司今朝总股本的比率约为0.47%至0.78%。详细回购股分的数目以回购期满时现实回购的股分数目为准。

　　如公司在回购股分期内实行了送股、本钱公积转增股本、现款分成、配股及其余除权除息事变，自股价除权除息之日起，依照华夏证监会及深圳证券买卖所的相干划定响应调动回购股分价钱下限及回购股分数目。

　　为庇护投资者好处，联合最近一周公司股价，公司本次回购股分的价钱为不跨越钱6元/股(含)。现实回购股分价钱由股东南大学会受权公司董事会在回购启用后视公司股票详细环境并联合公司财政状态和运营状态肯定。

　　如公司在回购股分期内实行了送股、本钱公积转增股本、现款分成、配股及其余除权除息事变，自股价除权除息之日起，依照华夏证监会及深圳证券买卖所的相干划定响应调动回购股分价钱下限。

　　回购刻日为自股东南大学会审议经过本回购股分规划之日起12个月内。若是涉及特别提示前提，则回购刻日提早届满：

　　⑴若是在回购刻日内回购资本利用金额到达最高限额，则回购规划即实行终了，回购刻日自该日起提早届满。

　　二、如上市公司董事会决议停止本回购规划，则回购刻日自董事会抉择停止本回购规划之日起提早届满。

　　二、自大概对上市公司股票买卖价钱发生庞大感化的庞大事变产生之日或在决议计划过程当中，至照章表露后2个买卖日内；

　　监事会经考核后以为，公司回购股分契合《公公法》、《证券法》、《上市公司回购社会民众股分办理法子（试行）》、《对于上市公司以会合竞价买卖体例回购股分的弥补划定》等相干划定。本次回购股分决议计划和审议法式正当合规，不生涯侵害公司及中小股东好处的情况，赞成上述回购公司股分的议案。

　　具体环境请见公司指定音讯表露媒介《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上同日表露的《对于以会合竞价买卖体例回购股分预案的通告》。

　　监事会经考核后以为，公司今朝运营状态杰出，财政状态和现款流量较好， 内部掌握轨制慢慢美满，自有资本丰裕，在包管活动性和资本平安的条件下连接利用自有资本停止投资理财，有益于进步公司自有资本的利用效力，增添公司自有资本收益，不会感化到公司寻常的出产运营，契合公司和全部股东的好处。且相干法式契合相干法令律例的划定。

　　具体环境请见公司指定音讯表露媒介《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上同日表露的《对于连接利用自有资本停止投资理财的通告》。

　　⑴海宁华夏皮革城股分无限公司（特别提示简称“公司”）拟以不跨越钱6,000万元（含）且不低于钱3,600万元（含）用于以会合竞价体例回购公司股分，回购价钱不跨越钱6元/股（含）。按回购资本总数及价钱下限测算，估计公司本次回购股分数目不跨越1,000万股，占公司目下已刊行总股本的比率不跨越0.78%，详细回购股分的数目以公司现实回购的股分数目为准。回购刻日为自股东南大学会审议经过本回购股分规划之日起12个月内。

　　2018年11月28日，公司第四届董事会第十八次集会审议经过了《对于以会合竞价买卖体例回购股分预案的议案》。本次回购规划还需提交股东南大学会审议。

　　二、本次回购规划大概生涯公司股东南大学会未能审议经过的告急；生涯回购刻日内股票价钱连续超越回购规划表露的价钱下限而致使本次回购方案没法顺遂实行的告急；生涯因对公司股票买卖价钱发生庞大感化的庞大事变产生或公司董事会决议停止本回购规划等事变产生而没法实行的告急；本次回购股分如用于实行股权鼓励方案或职工持股方案，生涯因股权鼓励方案或职工持股方案未能经公司董事会和股东南大学会等决议计划机构审议经过、鼓励目标抛却认购股分等缘由，致使已回购股票没法全数授出的告急，生涯回购专户有用期届满未能将回购股分过户至职工持股方案的告急。请投资者注重投资告急。

　　按照《公公法》《证券法》《上市公司回购社会民众股分办理法子（试行）》《对于上市公司以会合竞价买卖体例回购股分的弥补划定》《深圳证券买卖所上市公司以会合竞价体例回购股分营业指示》等相关划定，鉴于对公司将来的成长决定信念，为保护泛博投资者正当权力，进一步加强投资者决定信念，在归纳思索公司财政状态的根底上，公司于2018年11月28日大会了第四届董事会第十八次集会，审议经过了《对于以会合竞价买卖体例回购股分预案的议案》。相关回购事变的详细体例以下：

　　鉴于对公司将来成长远景的决定信念及对公司代价的高度承认，为增进公司安康可连续成长，成立健壮投资者报答体制，晋升上市公司投资代价，保护泛博股东好处，公司拟停止股分回购。

　　公司本次回购股分拟用于职工持股、股权鼓励、照章让渡、库存股、其余保护公司代价及股东权力所需等相干法令、律例、范例性文献划定的用处，或照章给以刊出。详细用处提请股东南大学会受权董事会根据相关法令律例肯定。

　　回购资本总数不跨越钱6,000万元（含）且不低于钱3,600万元（含）。详细回购资本总数以回购期满时现实回购股分利用的资本总数为准。

　　依照回购股分价钱不跨越钱6元/股的前提下停止测算，估计本次回购股分约为600万股至1,000万股，占公司今朝总股本的比率约为0.47%至0.78%。详细回购股分的数目以回购期满时现实回购的股分数目为准。

　　如公司在回购股分期内实行了送股、本钱公积转增股本、现款分成、配股及其余除权除息事变，自股价除权除息之日起，依照华夏证监会及深圳证券买卖所的相干划定响应调动回购股分价钱下限及回购股分数目。

　　为庇护投资者好处，联合最近一周公司股价，公司本次回购股分的价钱为不跨越钱6元/股(含)。现实回购股分价钱由股东南大学会受权公司董事会在回购启用后视公司股票详细环境并联合公司财政状态和运营状态肯定。

　　如公司在回购股分期内实行了送股、本钱公积转增股本、现款分成、配股及其余除权除息事变，自股价除权除息之日起，依照华夏证监会及深圳证券买卖所的相干划定响应调动回购股分价钱下限。

　　回购刻日为自股东南大学会审议经过本回购股分规划之日起12个月内。若是涉及特别提示前提，则回购刻日提早届满：

　　⑴若是在回购刻日内回购资本利用金额到达最高限额，则回购规划即实行终了，回购刻日自该日起提早届满。

　　二、如上市公司董事会决议停止本回购规划，则回购刻日自董事会抉择停止本回购规划之日起提早届满。

　　二、自大概对上市公司股票买卖价钱发生庞大感化的庞大事变产生之日或在决议计划过程当中，至照章表露后2个买卖日内；

　　依照回购股分的资本总数不跨越钱6,000万元（含）、回购股分的价钱为不跨越钱6元/股(含)的前提停止测算，回购股分数目约为1,000万股，则回购告终后公司股本构造变更环境以下：

　　⑴假定本次回购股分全数用于职工持股方案或股权鼓励，则公司的总股本不产生变革，限售前提畅通股增添1,000万股，无穷售前提畅通股数目削减1,000万股。依此测算公司股本构造变革环境以下：

　　停止2018年9月30日，公司总财产118.33亿元、归属于上市公司股东的净财产74.26亿元、活动财产33.75亿元。假定以本次回购资本总数的下限6,000万元计较，本次回购资本占公司总财产、归属于上市公司股东的净财产和活动财产的比重划分为0.51%、0.81%和1.78%，公司将具有充足的资本付出本次股分回购款。公司现款流杰出，本次回购不会对公司的运营、财政和将来成长发生庞大感化。

　　本次股分回购方案的实行不会致使公司掌握权产生变革，也不会改动公司的上市公司职位，公司的股权散布环境依然符闭合市前提。同时，按照今朝的商场情况，若回购规划能顺遂实行将有益于庇护泛博投资者好处，加强投资者对公司的决定信念，进一步保护公司在本钱商场上的抽象。

　　十1、上市公司控股股东、现实掌握人、董事、监事、高级办理职员在董事会作出回购股分抉择前六个月是不是生涯生意本上市公司股分的行动,是不是生涯零丁或与别人结合停止黑幕买卖及商场把持的申明

　　经自查，公司控股股东、现实掌握人、董事、监事、高级办理职员在董事会做出回购股分抉择前六个月内不生涯生意公司股分的情况，也不生涯零丁或与别人结合停止黑幕买卖及把持商场的行动。

　　12、本次回购预案的倡导人、倡导工夫和倡导人在董事会作出回购股分抉择前六个月内生意本公司股分的环境，是不是生涯零丁或与别人结合停止黑幕买卖及把持商场行动的申明，和倡导人将来六个月是不是生涯减持方案

　　本次回购预案的倡导报酬上市公司办理层，倡导工夫为2018年11月18日。经公司自查，上市公司办理层在董事会作出回购股分抉择前六个月内不生涯生意公司股票的环境，不生涯零丁或与别人结合停止黑幕买卖及把持商场行动的环境，倡导人今朝在将来六个月不减持方案。

　　为了共同本次回购公司股分，拟提请公司股东南大学会受权董事会在本次回购公司股分过程当中打点回购各项事件，包罗但不限于：

　　⑶受权公司董事会根据相关划定（即合用的法令、律例、囚禁部分的相关划定）调动详细实行规划，打点与股分回购相关的其余事件；

　　五、受权公司董事会在相干事变告终后，打点公司条例及其余大概触及变更的文献点窜，并打点工商变动挂号等事件；

　　经审议，公司回购股分契合《公公法》、《证券法》、《上市公司回购社会民众股分办理法子（试行）》、《对于上市公司以会合竞价买卖体例回购股分的弥补划定》等相干划定。本次回购股分决议计划和审议法式正当合规，不生涯侵害公司及中小股东好处的情况，公司监事会赞成回购公司股分的议案。

　　2018年11月28日，公司第四届董事会第十八次集会审议经过了《对于以会合竞价买卖体例回购股分预案的议案》、《对于提请股东南大学会受权公司董事会全权打点本次回购事情相干事件的议案》等相关本次回购事变的相干议案。本次回购预案尚需经公司股东南大学会以迥殊抉择体例审议经过。

　　⑴公司回购股分契合《上市公司回购社会民众股分办理法子（试行）》、《对于上市公司以会合竞价买卖体例回购股分的弥补划定》、《深圳证券买卖所上市公司以会合竞价体例回购股分营业指示》等相干法令、律例及《公司条例》的相关划定，审议该事变的董事会会经过议定策法式正当、合规。

　　二、公司本次回购股分的实行，是鉴于对公司将来成长的决定信念，有益于保护泛博投资者好处，加强投资者决定信念，鞭策公司股票代价的公道返回，推动公司的久远成长。

　　⑶公司本次回购股分的资本来自公司的自有资本或自筹资本，回购价钱公正公道，本次回购不会对公司的运营、财政和将来成长发生庞大感化，不会致使公司掌握权产生变革，不会改动公司的上市职位，回购规划可行。

　　综上所述，咱们以为公司本次回购股分正当、合规，有益于晋升公司代价，具有需要性及可行性，契合公司和全部股东的好处，不生涯侵害股东正当权力的情况，是以，咱们赞成该回购议案并赞成将该事变提交公司股东南大学会审议。

　　本次回购规划大概生涯公司股东南大学会未能审议经过的告急；生涯回购刻日内股票价钱连续超越回购规划表露的价钱下限而致使本次回购方案没法顺遂实行的告急；生涯因对公司股票买卖价钱发生庞大感化的庞大事变产生或公司董事会决议停止本回购规划等事变产生而没法实行的告急；本次回购股分如用于实行股权鼓励方案或职工持股方案，生涯因股权鼓励方案或职工持股方案未能经公司董事会和股东南大学会等决议计划机构审议经过、鼓励目标抛却认购股分等缘由，致使已回购股票没法全数授出的告急，生涯回购专户有用期届满未能将回购股分过户至职工持股方案的告急。请投资者注重投资告急。

　　公司将实时告终股东南大学会审议法式，加速鞭策回购股分事件。敬请泛博投资者注重投资告急，且上述事变后续若产生庞大变革，公司将会实时表露响应停顿性通告。

　　海宁华夏皮革城股分无限公司（特别提示简称“公司”或“本公司”）于2018年11月28日大会第四届董事会第十八次集会，审议经过了《对于订正〈公司条例〉的议案》。

　　为了满意公司平常运营必要，归纳《公公法（2018年订正）》对回购条目点窜等现实环境，对《海宁华夏皮革城股分无限公司条例》（特别提示简称“《公司条例》”）部门体例停止订正，订正体例对比以下:

　　上述事变尚需提交公司股东南大学会审议，以上变动后的《公司条例》终究以工商行政部分现实审定的为准。

　　按照海宁华夏皮革城股分无限公司（特别提示简称“公司”）2014年年度股东南大学会会经过议定议，核准利用不跨越10亿元钱的自有资本停止投资理财。现该项投资刻日到期，基于公司今朝拥有比较妥当的净现款流，为进步资本利用效力、增添股东报答，在保证公司平常运营、名目扶植资本须要，并有用掌握告急的条件下，公司拟连接利用不跨越10亿元钱的自有资本停止投资理财。上述事变已公司第四届董事会第十八次集会审议经过。

　　公司以自有闲置资本算作投资理财的资本来历。在详细投资操作时应答公司资本出入停止公道测算和放置，不得感化公司平常运营勾当。

　　低告急的理财富物投资，包罗国债、债券、泉币商场基金、银行理财富物及平安性较高的短时间投资种类，不处置境表里股票1、二级商场投资和证券回购。

　　2、审批法式（一）公司董事会受权董事长按照公司《证券投资办理轨制》、《投资内控轨制》等公司相干划定停止投资决议计划，公司财政部及证券部职掌机关实行。公司相干职员应实时候析和追踪理财富物投向、名目停顿环境，如评价发明生涯大概感化公司资本平安的告急身分，应实时采纳响应办法，掌握投资告急。

　　公司应用自有资本停止投资理财，是在保证公司平常经营和资本平安的条件下实行的，不感化公司平常资本寻常周转必要，不会感化公司主生意务的寻常展开。经过过度的投资理财，可能进步公司资本利用效力，进步公司效力。

　　公司已制定《证券投资办理轨制》，对投资理财的规定、规模、势力、内部考核过程、内部陈述法式、资本使动情况的监视、义务部分及义务人等方面均作了具体划定，能有用提防投资告急。同时公司将增强商场剖析和调研，实在履行内部相关办理轨制，严控告急。

　　按照华夏证监会《对于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》和深圳证券买卖所《股票上市法则》、《中小企业板上市公司范例运作指示》和《公司自力董事事情细目》和《公司条例》等相干划定，算作公司自力董事，对公司投资理财事变停止了当真审议，并对公司的运营、财政状态半岛体育全站官网、内控轨制等环境停止了需要的考核。同时，在当真查询拜访了公司投资理财事变的操作体例、资本办理、公司内控等掌握办法后，以为：

　　公司今朝运营环境杰出，财政状态妥当，自有资本丰裕，在包管活动性和资本平安的条件下连接利用自有资本停止投资理财，有益于在掌握告急条件下进步公司自有资本的利用效力，增添公司自有资本收益，不会对公司运营勾当酿成倒霉感化，契合公司好处，不生涯侵害公司及全部股东，迥殊是中小股东的好处。该事变决议计划法式正当合规，公司董事会已制定实在有用的内控办法和轨制，资本安万能够获得保证。赞成公司连接利用闲置自有资本停止投资理财。

　　监事会经核对后以为：公司今朝运营状态杰出，财政状态和现款流量较好，内部掌握轨制慢慢美满，自有资本丰裕，在包管活动性和资本平安的条件下连接利用自有资本停止投资理财，有益于进步公司自有资本的利用效力，增添公司自有资本收益，不会感化到公司寻常的出产运营，契合公司和全部股东的好处。且相干法式契合相干法令律例的划定。赞成公司连接利用自有资本停止投资理财。

　　按照深圳证券买卖所《中小企业板音讯表露营业备忘录第30号：告急投资》的相关划定，该事变尚需提交公司股东南大学会审议表决，提请股东南大学会受权公司董事长职掌上述投资理财额度、规模等相干事件的审批微风险掌握。

　　公司许诺：此项投资理财后的12个月内，倒霉用闲置召募资本临时弥补活动资本、将召募资本投向变动加永远性弥补活动资本、将超募资本永远性用于弥补活动资本或偿还银行。

　　本公司及董事会全部成员包管通告体例的实在、精确、完备，并对通告中的子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉负连带义务。

　　按照海宁华夏皮革城股分无限公司（特别提示简称“公司”）第四届董事会第十八次会经过议定议，公司决议于2018年12月17日大会公司2018年第三次姑且股东南大学会。现将集会相关事变告诉以下：

　　二、集会大会的正当、合规性：本次股东南大学会合会的调集法式契合相关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定。

　　（1）经过深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2018年12月17日上昼9:30至11:30，下战书13:00至15:00；

　　（2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2018年12月16日下战书15:00至12月17日下战书15:00。

　　本次股东南大学会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东可能在收集投票工夫内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系履行表决权。

　　公司股东只可遴选现场投票、收集投票中的一种表决体例。如统一股东账户经过以上两种体例反复表决的，以第一次投票后果为准。收集投票包罗证券买卖体系和互联网体系两种投票体例，统一股分只可遴选此中一种体例。

　　（1）停止2018年12月11日下战书买卖完毕后在华夏证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权以本告诉宣布的体例列席本次股东南大学会及加入表决，股东因故不克不及亲身到会，可书面拜托署理人（该署理人没必要是公司股东）列席集会；

　　按照《公司条例》、《股东南大学集会事法则》、《中小企业板上市公司范例运作指示》的哀求，议案（一）至议案（四）均为触及感化中小投资者好处的庞大事变，公司对中小投资者表决零丁计票，零丁计票后果将于股东南大学会抉择通告中公然表露。中小投资者是指除特别提示股东之外的其余股东：（1）上市公司的董事、监事、高级办理职员；（2）零丁或算计持有上市公司5%以上股分的股东。

　　以上议案（一）至议案（四）均已公司第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十六次集会审议经过，详细体例详见公司于2018年11月30日在公司指定音讯表露媒介《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上表露的《第四届董事会第十八次会经过议定议通告》、《第四届监事会第十六次会经过议定议通告》。以上议案中，议案（四）为通俗抉择案，该当由列席本次股东南大学会的股东及股东署理人所持表决权股分的过对折经过；其余各项议案为迥殊抉择案，该当由列席本次股东南大学会的股东及股东署理人所持表决权股分的三分之二以上经过。

　　二、拜托署理人凭自己身份证、受权拜托书（原件）、拜托人身份证、拜托物证券账户及持股证实打点挂号手续；

　　⑶法人股东笔据位生意派司复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书原件、法定代表人签章的受权拜托书原件及列席人身份证打点手续挂号；

　　⑷异地股东可凭以上相关证件采守信函或传线点以前投递或传真到公司），不承受电线，下战书14：00一16：00；

　　本次股东南大学会，公司将向股东供给收集投票平台，股东可能经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系（）加入收集投票。收集投票的详细操作过程见附件一。

　　在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决议见为准，其余未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　⑴投票工夫：互联网投票体系开端投票的工夫为2018年12月16日（现场股东南大学会大会前一日）下战书15：00，完毕工夫为2018年12月17日（现场股东南大学会完毕当日）下战书15：00。

　　二、股东经过互联网投票体系停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指示（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体系法则指示栏目查阅。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表自己/本单元列席海宁华夏皮革城股分无限公司2018年第三次姑且股东南大学会，对特别提示议案以投票体例代为履行表决权。自己/本单元对本次集会表决事变未作详细唆使的，受托人可代为履行表决权，其履行表决权的结果均为自己/本单元承当。

　　（申明：请在对议案投票遴选时打“”，“赞成”“否决”“弃权”都不打“”视为弃权，““赞成”“否决”“弃权”同时在两个或两个以上遴选中打“”视为废票处置）

　　受权拜托书剪报、复印或按以上花式克己均有用；拜托人应在本拜托书签字（单元拜托必需加盖单元公章）。